دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة جرائم تبيض الأموال

Abstract

ص المشرع الجزائري على أن جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26/08/2010 المعدل و المتمم بالقانون 11/15 المؤرخ في 02/08/2011 . و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي و تنظيمها و عملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/275 المؤرخ 06/09/2008 ، كإطار قانوني إستحدث معينة جديدة هي خلية معالجة الإستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 من المرسوم 02/127 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعها المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الإستعلام المالي في إكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع .