جريمة غسيل الاموال وعلاقته بالارهاب

Abstract

جريمة غسيل الأموال وعلاقتها بالإرهاب The Crime of Money Laundering and Its Relationship to Terrorism

من إعداد الطالبتين بلبلحوث غالية صوالحي هجيرة الملخص: عرفت جريمة تبييض الأموال وتمويلها بالإرهاب انتشارا واسعا على مستوى العالمي والدولي حيث تعد جريمة تبعية دولية عابرة للحدود، أما بخصوص جرائم الإرهاب فهي تعتبر من جرائم الخفاء التي تتمتع بالمرونة التي تسمح لها بالتكيف أمام الإستراتيجيات المكافحة لها، حيث أن الآليات التي اتخذتها الدولة في مواجهتها، نجد أن المشرع الجزائري وضع استراتيجيات مناسبة من خلال الاعتماد على أساليب التحري من أجل مكافحة هذه الجرائم، وكذلك من خلال إبرام اتفاقيات تعاون دولية قصد مكافحة هذه الظاهرة من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، على أساليب التحري، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

Abstract: Money laundering and its financing through terrorism have become widespread globally and internationally, as they are considered a transnational crime. Terrorism crimes are considered covert crimes that are flexible enough to adapt to countermeasures. The mechanisms adopted by the state to combat them include the Algerian legislator, who has developed appropriate strategies based on investigative methods to combat these crimes, as well as concluding international cooperation agreements to combat this phenomenon, including the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Keywords: Money laundering, terrorist financing, investigative methods, United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Résumé : Le blanchiment d'argent et son financement par le terrorisme sont devenus monnaie courante à l'échelle mondiale et internationale, car ils sont considérés comme un crime transnational. Les crimes terroristes sont considérés comme des crimes dissimulés, suffisamment flexibles pour s'adapter aux contre-mesures. Parmi les mécanismes adoptés par l'État pour les combattre, on compte le législateur algérien, qui a élaboré des stratégies appropriées fondées sur des méthodes d'enquête pour lutter contre ces crimes, ainsi que la conclusion d'accords de coopération internationale pour lutter contre ce phénomène, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Mots-clés : Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, méthodes d'enquête, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.