القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة تبييض الأموال
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
ان مسألة إرساء قواعد إجرائية خاصة للكشف عن جريمة تبييض الأموال ومكافحتها، نابعة من خطورة وتعقيد والبعد الدولي لهذه الجريمة، وهو ما سعى اليه المشرع الجزائري بداية من انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وجعلِها ركنا أساسيا في استكشاف ومكافحة عمليات تبييض الأموال، بسبب تحرك المجرمين بعيدا عن أجهزة الرقابة والمتابعة العادية، ثم تكييف الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحريات والتحقيق بما يتماشى وخصوصيات هذه الجريمة، إضافة الى تعزيز قواعد المتابعة الجزائية بداية من التوجه نحو فكرة القضاء المتخصص، والخروج عن بعض الاحكام العامة، وتكريس حماية خاصة لهذه الإجراءات عندما يتعلق الأمر بتبييض عائدات الفساد. الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال ؛ القواعد الإجرائية ؛ التشريع الجزائري . Abstract: The question of establishing specific procedural rules to detect and combat the crime of money laundering arises from the seriousness, complexity and international dimension of this crime, which the Algerian legislator desired, starting with the creation of the Financial Investigation Processing Unit and making it a fundamental pillar in the exploration and fight against money laundering operations, because criminals move away from control bodies and regular monitoring, then adapt the procedures criminal penalties linked to inquiries and investigations based on the specificities of this offense, in addition to strengthening the rules. of criminal monitoring, starting by evolving towards the idea of a specialized judicial system, departing from certain general provisions, and granting particular protection to these procedures in matters of laundering the proceeds of corruption. Keywords: money laundering crime; procedural rules; Algerian legislation. Résumé : La question de l'établissement de règles procédurales particulières pour détecter et combattre le délit de blanchiment d'argent découle de la gravité, de la complexité et de la dimension internationale de ce délit, ce que le législateur algérien a souhaité, à commencer par la création de la Cellule de traitement des enquêtes financières et en rendant c'est un pilier fondamental dans l'exploration et la lutte contre les opérations de blanchiment d'argent, parce que les criminels s'éloignent des organismes de contrôle et un suivi régulier, puis adapter les procédures pénales liées aux enquêtes et investigations en fonction des spécificités de ce délit, en plus de renforcer les règles. de suivi pénal, en commençant par évoluer vers l'idée d'un système judiciaire spécialisé, s'écartant de certaines dispositions générales, et en accordant une protection particulière à ces procédures en matière de blanchiment des produits de la corruption.. Mots-clés : crime de blanchiment
Keywords
Citation
القانون الجنائي